Aus wistra 12/2021
Aus einem parlamentarischen Vorgang in Sachsen (Drs. 7/ 6929) wird deutlich, dass man bei der Zusammenstellung der Aufsichtsbehörden für die Geldwäschekontrolle schon mal die Übersicht verlieren kann:
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Rechtsgrundlage (GwG) |
Verpflichtete |
Aufsichtsbehörde/örtliche Zuständigkeit |
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§ 50 Nr. 2 |
Versicherungsunternehmen |
BaFin (bundesweit) |
| § 50 Nr. 3 |
Rechtsanwälte/Kammerrechtsbeistände |
RAK Sachsen (Freistaat Sachsen) |
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§ 50 Nr. 4 |
Patenanwälte |
Patenanwaltskammer (bundesweit) |
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§ 50 Nr. 5 |
Notare |
Landgerichte Chemnitz, Dresden, Leipzig, Görlitz und Zwickau (Freistaat Sachsen) |
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§ 50 Nr. 6 |
Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer |
Wirtschaftsprüferkammer (bundesweit) |
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§ 50 Nr. 7 |
Steuerberater/Steuerbevollmächtigte |
Steuerberaterkammer des Freistaates Sachsen (Freistaat Sachsen) |
| § 50 Nr. 7a |
Lohnsteuerhilfevereine |
Landesamt für Steuern und Finanzen (Freistaat Sachsen) |
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§ 50 Nr. 8 |
Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen |
Landesdirektion Sachsen (Freistaat Sachsen) |
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§ 50 Nr. 9 |
Finanzunternehmen, Versicherungsvermittler, Dienstleister für Gesellschaften und für Treuhandvermögen oder Treuhänder, Immobilienmakler, Güterhändler, Rechtsdienstleister |
Landesdirektion Sachsen (Freistaat Sachsen) |
Rechtsanwalt Prof. Dr. Carsten Wegner, Berlin
